Monero — це провідна криптовалюта, орієнтована на приватність, з кільцевими підписами, прихованими адресами та RingCT, що роблять транзакції незв'язаними та неслідкуваними. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця Monero (XMR) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a Monero на AML
- Вставте адресу вашого гаманця XMR у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для Monero?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців Monero перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
Monero — єдина основна криптовалюта, де всі операції приватні за замовчуванням. Багато регульованих бірж видалили XMR зі списку через проблеми з відповідністю AML.
Ключові сигнали ризику для гаманців Monero
Біржі в багатьох юрисдикціях заборонені від лістингу або прийняття Monero через неможливість дотримання вимог FATF Travel Rule. Будь-яка експозиція XMR вважається максимальним ризиком більшістю програм відповідності.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для Monero через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу an XMR — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця Monero і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.