AML корпоративного рівня, безкоштовно для спільноти

Що таке CryptoAML.ai

Веб-інструмент без реєстрації, який виконує AML-перевірку будь-якої крипто-адреси. Ви вставляєте адресу — ми повертаємо ризик-скор від 0 до 100 та розбивку за шістьма категоріями: санкції, даркнету, міксери, шифрувальники, шахрайство та біржові прапори.

Базова перевірка нічого не коштує. Глибокий аудит — трасування через кілька хопів, граф контрагента, PDF для завантаження — надається через Telegram-бот @cryptoamlscan_bot.

Джерела даних

Кожен ризик-вердикт будується на незалежних наборах даних рівня регулятора:

• Список OFAC SDN — спеціально позначені громадяни США Казначейства, оновлюється кожні 24 години.
• UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT, Swiss SECO — sanctions coverage outside the U.S.
• Типології FATF — Рекомендація 16 (Travel Rule) та оновлені в 2021 році вказівки щодо віртуальних активів.
• Розвідка ринків darknet — кураторські набори гаманців з Hydra, наступників AlphaBay, Mega, Solaris та інших.
• On-chain евристика — виявлення входу в мікшер (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), виявлення peel-chain, відстеження dust-attack.
• Чорні списки бірж — публічно розголошені заморозки від Binance, OKX, Bitstamp, Kraken та інших.

Як працює рушій

Для кожної адреси ми виконуємо чотири етапи:

• 1. Виявлення формату. Гаманець класифікується за його ланцюгом за формою адреси (legacy/segwit BTC, EVM hex, TRON base58 з префіксом T, Solana base58 32–44 символи тощо).
• 2. Пряме збіг. Адреса перевіряється проти всіх списків санкцій та darknet, описаних вище. Прямий збіг дає миттєву оцінку 95–100.
• 3. Трасування контрагента. Для адрес без збігу ми проходимо графік транзакцій до чотирьох кроків в обох напрямках і оцінюємо експозицію на основі близькості, частоти та суми.
• 4. Евристичні прапорці. Поведінкові закономірності (входи в міксери, вихід ланцюга, атаки пилом, розгортання медоносника) додають або віднімають зважені бали від оцінки.