NEAR — це блокчейн з розділенням proof-of-stake з читаними людиною іменами облікових записів та сумісністю Aurora EVM. Використовуйте наш безплатний інструмент для перевірки будь-якої адреси гаманця NEAR (NEAR) на відповідність вимогам AML — включаючи санкції OFAC, експозицію darknet, використання міксерів та зв'язки з програмами-вимагачами.
Як перевірити гаманець a NEAR на AML
- Вставте адресу вашого гаманця NEAR у поле вище
- Натисніть Перевірити AML, щоб розпочати скринінг
- Для повного звіту з оцінкою ризику та PDF — відкрийте в Telegram боті
Що таке AML скринінг для NEAR?
AML (Anti-Money Laundering) скринінг для гаманців NEAR перевіряє історію транзакцій за базами даних відомих шкідливих акторів: адреси, санкціоновані OFAC, ринки darknet, гаманці для виплат програм-вимагачів, шахрайські контракти та сервіси змішування. Біржі та фінансові установи за законом зобов'язані перевіряти крипто-гаманці перед обробкою транзакцій.
NEAR Protocol використовує зрозумілі для людини назви облікових записів (наприклад, 'alice.near') на додаток до криптографічних адрес. AML скринінг повинен обробляти обидва формати адрес.
Ключові сигнали ризику для гаманців NEAR
Міст NEAR Aurora EVM з'єднує його з екосистемою Ethereum. Кроссчейн експозиція з Ethereum може з'являтися в транзакціях NEAR Aurora.
- Санкції OFAC — прямий список або експозиція до адрес, внесених до SDN
- Ринки darknet — кошти отримані від або відправлені на адреси нелегальних ринків
- Експозиція до міксера / тамблера — використання сервісів приватності або затемнення
- Програми-вимагачі — зв'язки з відомими адресами для виплат програм-вимагачів
- Хаки бірж — кошти, що походять з викрадених гаманців бірж
Безплатна перевірка AML для NEAR через Telegram бот
Найшвидший спосіб перевірити адресу a NEAR — це через @cryptoamlscan_bot. Відправте будь-яку адресу гаманця NEAR і отримайте миттєву оцінку ризику з повним розбором. Базова перевірка безплатна — реєстрація не потрібна.