Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує NEAR гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців NEAR
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса NEAR має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. NEAR Protocol використовує зрозумілі для людини назви облікових записів (наприклад, 'alice.near') на додаток до криптографічних адрес. AML скринінг повинен обробляти обидва формати адрес.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій NEAR, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Міст NEAR Aurora EVM з'єднує його з екосистемою Ethereum. Кроссчейн експозиція з Ethereum може з'являтися в транзакціях NEAR Aurora.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу NEAR прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.