Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Monero гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців XMR
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса XMR має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Monero — єдина основна криптовалюта, де всі операції приватні за замовчуванням. Багато регульованих бірж видалили XMR зі списку через проблеми з відповідністю AML.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Monero, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Біржі в багатьох юрисдикціях заборонені від лістингу або прийняття Monero через неможливість дотримання вимог FATF Travel Rule. Будь-яка експозиція XMR вважається максимальним ризиком більшістю програм відповідності.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу XMR прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.