Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Zcash гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців ZEC
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса ZEC має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Zcash має два типи адрес: прозорі (t-адреси, як Bitcoin) та захищені (z-адреси, приватні). Співвідношення захищеної та прозорої активності є ключовим сигналом ризику AML.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Zcash, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Транзакції Zcash, які переміщуються з прозорих у захищені пули, позначаються як потенційне затемнення. Біржі, які дозволяють депозити ZEC, зазвичай вимагають коштів лише з прозорих адрес.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу ZEC прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.