Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою Litecoin, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Litecoin був одним з перших альтернативних криптовалют, прийнятих ринками darknet. Він залишається включеним у скринінги OFAC та програми AML бірж.
Санкції OFAC та гаманці Litecoin
OFAC регулярно додає адреси гаманців LTC, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Функція приватності Litecoin MimbleWimble Extension Block (MWEB) може затемнити історію операцій. Операції, що включають MWEB, отримують додаткову перевірку в AML скринінгу.
Як перевірити адресу LTC на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем Litecoin?
Транзакції з адресами LTC, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.