Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Litecoin гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців LTC
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса LTC має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Litecoin був одним з перших альтернативних криптовалют, прийнятих ринками darknet. Він залишається включеним у скринінги OFAC та програми AML бірж.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Litecoin, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Функція приватності Litecoin MimbleWimble Extension Block (MWEB) може затемнити історію операцій. Операції, що включають MWEB, отримують додаткову перевірку в AML скринінгу.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу LTC прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.