Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Dogecoin гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців DOGE
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса DOGE має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Dogecoin використовує модель UTXO Bitcoin та прозорість транзакцій. Хоча історично низькоризиковий, DOGE тепер включений у програми обов'язкової перевірки OFAC на великих біржах.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Dogecoin, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Схеми pump-and-dump та wash trading, керовані соціальними мережами, є основними сигналами ризику для гаманців Dogecoin. Координовані кластери адрес відстежуються в базах даних AML.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу DOGE прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.