Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Dash гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців DASH
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса DASH має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Функція PrivateSend у Dash виконує змішування CoinJoin на рівні протоколу. Біржі зобов'язані позначати адреси DASH зі значною активністю PrivateSend як підвищений ризик.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Dash, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. PrivateSend у Dash — визначальний фактор ризику AML. Нормативні вказівки в багатьох юрисдикціях класифікують значне використання PrivateSend як червоний прапор, що вимагає посиленої перевірки.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу DASH прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.