Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує TRON гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців TRX
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса TRX має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Понад 50% всього обігу USDT працює на TRON (TRC-20). Це робить скринінг адрес TRON критично важливим для будь-якого бізнесу, який приймає платежі USDT.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій TRON, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. TRON часто використовується для високообсягових незаконних переводів через майже нульові комісії. P2P біржі, OTC столи та darknet ринки часто працюють через USDT TRC-20.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу TRX прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.