Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Polygon гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців MATIC
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса MATIC має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Низькі комісії Polygon (частки цента за транзакцію) роблять його популярним для високочастотних мікротранзакцій. Цей великий обсяг вимагає надійного моніторингу AML.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Polygon, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Polygon працює на EVM: адреси ідентичні адресам Ethereum. Активність мосту між Ethereum і Polygon враховується в комплексній AML-перевірці.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу MATIC прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.