Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Arbitrum com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ARB
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ARB tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A Arbitrum processa mais transações diárias do que a mainnet da Ethereum e usa exatamente o mesmo formato de endereço 0x: este verificador pergunta qual rede antes de buscar qualquer dado, em vez de adivinhar apenas pelo endereço.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Arbitrum para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A conexão do Arbitrum com Ethereum significa que o risco dos endereços da mainnet Ethereum (por exemplo, exposição a Tornado Cash) pode se propagar para endereços Arbitrum através de atividade de ponte.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ARB agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.