Avalanche é uma blockchain compatível com EVM de alta velocidade com um mecanismo de consenso único, popular para implantações DeFi e institucionais. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Avalanche (AVAX) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira Avalanche de an para AML
- Cole seu endereço de carteira AVAX no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras Avalanche?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Avalanche verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
A C-Chain da Avalanche usa o mesmo formato de endereço 0x que a Ethereum, por isso este verificador pergunta qual rede antes de buscar qualquer dado, em vez de adivinhar apenas pelo endereço.
Sinais-chave de risco para carteiras Avalanche
Avalanche hospedou vários protocolos DeFi que sofreram exploits. Fundos desses hacks que se moveram para endereços AVAX são rastreados em bancos de dados de conformidade AML.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de Avalanche via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço AVAX de an é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira Avalanche e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.