Arbitrum é O Layer 2 rollup otimista líder do Ethereum, usado para DeFi de alto volume com garantias de segurança no nível do Ethereum. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Arbitrum (ARB) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira Arbitrum de an para AML
- Cole seu endereço de carteira ARB no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras Arbitrum?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Arbitrum verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
A Arbitrum processa mais transações diárias do que a mainnet da Ethereum e usa exatamente o mesmo formato de endereço 0x: este verificador pergunta qual rede antes de buscar qualquer dado, em vez de adivinhar apenas pelo endereço.
Sinais-chave de risco para carteiras Arbitrum
A conexão do Arbitrum com Ethereum significa que o risco dos endereços da mainnet Ethereum (por exemplo, exposição a Tornado Cash) pode se propagar para endereços Arbitrum através de atividade de ponte.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de Arbitrum via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ARB de an é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira Arbitrum e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.