Якщо вам потрібно перевірити крипто-гаманець перед відправкою коштів, прийняттям платежу або підключенням клієнта — Telegram AML-бот є найшвидшим шляхом. Без вкладок браузера, без реєстрації, без очікування. Надішліть адресу гаманця, отримайте ризик-скор за секунди.
Раніше AML-скринінг означав: відкрити портал комплаєнсу, увійти, вставити адресу, чекати завантаження сторінки і завантажити PDF. Сучасні Telegram-боти скорочують це до одного повідомлення. Результат приходить у тому самому чаті, де ви обговорюєте уроці — без перемикання контексту, без додаткових входів.
Боти Telegram також працюють на мобільних пристроях без встановлення будь-якого додатку. Для OTC столів, P2P трейдерів та фрилансерів, які приймають крипто-платежі, ця різниця в швидкості має значення. Повний крипто AML перевірювач у веб-версії залишається корисним для масових перевірок та доступу до API, але для перевірок у реальному часі бот перемагає.
| Бот | Мережі | Безкоштовний рівень | Визначна функція |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 перевірка безплатно | Найкращий загалом · PDF-звіт |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 безплатна | Резервна перевірка на дублікати |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 безплатна | Глибокий аналіз UTXO |
| @EthAMLBot | ETH | 1 безплатна | Аналіз впливу DeFi |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 безплатна | Спеціаліст із санкцій |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 безплатна | Правило FATF Travel Rule |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 безплатна | Ризик-скор 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
Його відрізняє завантажуваний PDF-звіт — документ рівня compliance, який можна додати до файлів due diligence. Той самий механізм працює на CryptoAML.ai. Використовується щодня біржами, OTC-столами та compliance-офіцерами в 40+ країнах.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Зосереджується виключно на Bitcoin з глибоким відстеженням на рівні UTXO. Якщо вам потрібно зрозуміти, як кошти протікали через адресу Bitcoin через кілька переходів — вихідні змінні, моделі консолідації, ланцюги очищення — цей бот йде глибше, ніж альтернативи загального призначення. Одна безплатна перевірка на користувача.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Без зайвого: вставте адресу, отримайте одне число ризику від 0 до 100 з коротким описом. Охоплює BTC, ETH та TRX. Добре для трейдерів, які потребують швидкої перевірки без читання повного звіту. Одна безплатна перевірка на акаунт перед переходом на платний план.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
Ні. @cryptoamlscan_bot не вимагає реєстрації взагалі. Просто відкрийте Telegram, знайдіть ім'я бота та надішліть будь-яку адресу гаманця. Перша перевірка повністю безплатна.
Без реєстрації. Результат за 8 секунд. PDF-звіт включено.