Os scores de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de an carteira Ethereum antes de transacionar. Nossa ferramenta fornece um score de risco que reflete a exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam os scores de risco de carteira Ethereum
Os endereços da Ethereum usam exatamente o mesmo formato 0x que outras redes compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum e outras). Esta página verifica apenas a atividade na mainnet da Ethereum: cada uma das outras redes (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) tem sua própria página de verificação, que busca dados reais da própria rede em vez da Ethereum. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço ETH e comparando-o com bancos de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam o score de risco an carteira ETH?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de marketplaces ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões com ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
- Sinais específicos da chain — Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
Interpretação do score de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, due diligence aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco de carteira Ethereum
Digite o endereço ETH acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @cryptoamlscan_bot para um score de risco completo com relatório de conformidade em PDF para download.