Монеро — это главная приватная криптовалюта: кольцевые подписи, стелс-адреса и RingCT делают транзакции невозможно связать и отследить. Бесплатно проверьте любой кошелёк Монеро (XMR) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Монеро на AML
- Вставьте XMR-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Монеро?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Монеро сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Monero — единственная крупная криптовалюта, где все транзакции приватны по умолчанию. Многие регулируемые биржи делистили XMR из-за невозможности обеспечить AML.
Главные риск-сигналы для Монеро-кошельков
Биржам во многих странах запрещено листить и принимать Monero — выполнить требования FATF Travel Rule по нему невозможно. Любая связь с XMR в большинстве AML-программ — максимальный риск.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Монеро через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес XMR — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Монеро и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.