← Todos os artigos
AM
Alex Morgan
Analista de Conformidade Blockchain
Experiência em investigações de crimes financeiros e forense blockchain, com foco em verificações OFAC/FATF e due diligence on-chain. Trabalha para tornar as verificações AML de nível profissional acessíveis a todos — não apenas a instituições reguladas.
5Fontes de sanções cobertas
3Blockchains suportadas
Áreas de especialização
OFAC SDN screening
FATF Travel Rule
Forense on-chain
Detecção de mixers
Inteligência de darknet
Conformidade com sanções
Avaliação de risco DeFi
Procedimentos KYC/AML
Artigos publicados
Como verificar uma carteira cripto para problemas AML (passo a passo 2026)
Três métodos: bot do Telegram, verificador web, API. Entendendo pontuações de risco 0–100.
Regra de Viagem FATF para Cripto: O que exchanges e OTC devem fazer em 2026
Guia completo sobre a Recomendação 16 do FATF e seu impacto nos negócios cripto.
Melhores bots Telegram AML para conformidade cripto em 2026
Comparação de ferramentas AML baseadas no Telegram para indivíduos e empresas.