Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Avalanche con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras AVAX
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección AVAX tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. La C-Chain de Avalanche usa el mismo formato de dirección 0x que Ethereum, por lo que este verificador pregunta qué red usar antes de consultar cualquier dato, en lugar de adivinar solo por la dirección.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Avalanche para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. Avalanche ha alojado varios protocolos DeFi que experimentaron exploits. Los fondos de estos hacks que se movieron a direcciones AVAX se rastrean en bases de datos de cumplimiento AML.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección AVAX ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @cryptoamlscan_bot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.