Avalanche es una blockchain compatible con EVM de alta velocidad con un mecanismo de consenso único, popular para implementaciones DeFi e institucionales. Utiliza nuestra herramienta gratuita para verificar cualquier dirección de cartera Avalanche (AVAX) en busca de problemas de cumplimiento AML — incluyendo sanciones OFAC, exposición a darknet, uso de mezcladores y vínculos con ransomware.
Cómo verificar an cartera Avalanche para AML
- Pega tu dirección de cartera AVAX en el campo de entrada anterior
- Haz clic en Verificar AML para iniciar el análisis
- Para un informe completo con puntuación de riesgo y PDF — abre en el bot de Telegram
¿Qué es el análisis AML para carteras Avalanche?
El análisis AML (Contra el Lavado de Dinero) para carteras Avalanche verifica el historial de transacciones contra bases de datos de actores conocidos como malos: direcciones sancionadas por OFAC, mercados darknet, carteras de pago de ransomware, contratos fraudulentos y servicios de mezcla. Los intercambios e instituciones financieras están obligados legalmente a verificar carteras de criptomonedas antes de procesar transacciones.
La C-Chain de Avalanche usa el mismo formato de dirección 0x que Ethereum, por lo que este verificador pregunta qué red usar antes de consultar cualquier dato, en lugar de adivinar solo por la dirección.
Señales de riesgo clave para carteras Avalanche
Avalanche ha alojado varios protocolos DeFi que experimentaron exploits. Los fondos de estos hacks que se movieron a direcciones AVAX se rastrean en bases de datos de cumplimiento AML.
- Sanciones OFAC — listado directo o exposición a direcciones SDN
- Mercados darknet — fondos recibidos o enviados a direcciones de mercados ilegales
- Exposición a mezcladores / tumblers — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Ransomware — conexiones a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Hackeos de intercambios — fondos originarios de carteras de intercambios robadas
Verificación AML gratuita de Avalanche a través del bot de Telegram
La forma más rápida de verificar an dirección AVAX es a través de @cryptoamlscan_bot. Envía cualquier dirección de cartera Avalanche y recibe una puntuación de riesgo instantánea con desglose completo. La verificación básica es gratuita — no se requiere registro.