La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección Arbitrum sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
Arbitrum procesa más transacciones diarias que la red principal de Ethereum y usa exactamente el mismo formato de dirección 0x: este verificador pregunta qué red usar antes de consultar cualquier dato, en lugar de adivinar solo por la dirección.
Sanciones OFAC y billeteras Arbitrum
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras ARB vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. La conexión de Arbitrum a Ethereum significa que el riesgo de direcciones de la red principal de Ethereum (por ejemplo, exposición a Tornado Cash) puede propagarse a direcciones de Arbitrum a través de la actividad de puente.
Cómo verificar la dirección ARB para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera Arbitrum sancionada?
Las transacciones con direcciones ARB sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.