AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için an Ethereum cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Ethereum cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Ethereum adresleri, diğer EVM uyumlu zincirlerle (BNB Chain, Polygon, Arbitrum ve daha fazlası) tam olarak aynı 0x formatını kullanır. Bu sayfa yalnızca Ethereum ana ağındaki etkinliği kontrol eder: diğer her zincirin (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) kendi kontrol sayfası vardır ve Ethereum yerine kendi ağından gerçek veri çeker. Risk, ETH adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an ETH cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Tornado Cash (2022'de OFAC tarafından yaptırım altına alındı) ETH adresleri için birincil karıştırıcı endişesi olmaya devam etmektedir. DeFi protokol hackları ve dolandırıcılık belirteci sözleşmeleri de izlenir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Ethereum cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ETH adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.