Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Ethereum adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Ethereum mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an ETH adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Ethereum adresleri, diğer EVM uyumlu zincirlerle (BNB Chain, Polygon, Arbitrum ve daha fazlası) tam olarak aynı 0x formatını kullanır. Bu sayfa yalnızca Ethereum ana ağındaki etkinliği kontrol eder: diğer her zincirin (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) kendi kontrol sayfası vardır ve Ethereum yerine kendi ağından gerçek veri çeker.
Ethereum'ye özgü mixer riskleri
Tornado Cash (2022'de OFAC tarafından yaptırım altına alındı) ETH adresleri için birincil karıştırıcı endişesi olmaya devam etmektedir. DeFi protokol hackları ve dolandırıcılık belirteci sözleşmeleri de izlenir.
ETH uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan ETH adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
ETH cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Ethereum adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.