AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için an Arbitrum cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Arbitrum cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Arbitrum, Ethereum ana ağından günde daha fazla işlem yapıyor ve tam olarak aynı 0x adres formatını kullanıyor. Bu yüzden bu kontrol aracı, herhangi bir veri çekmeden önce hangi ağ olduğunu sorar, sadece adrese bakarak tahmin etmez. Risk, ARB adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an ARB cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Arbitrum'un Ethereum ile bağlantısı, Ethereum ana ağı adreslerinden risk (örn. Tornado Cash maruziyeti) köprü aktivitesi aracılığıyla Arbitrum adreslerine yayılabileceği anlamına gelir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Arbitrum cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ARB adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.