Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Arbitrum adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Arbitrum mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an ARB adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Arbitrum, Ethereum ana ağından günde daha fazla işlem yapıyor ve tam olarak aynı 0x adres formatını kullanıyor. Bu yüzden bu kontrol aracı, herhangi bir veri çekmeden önce hangi ağ olduğunu sorar, sadece adrese bakarak tahmin etmez.
Arbitrum'ye özgü mixer riskleri
Arbitrum'un Ethereum ile bağlantısı, Ethereum ana ağı adreslerinden risk (örn. Tornado Cash maruziyeti) köprü aktivitesi aracılığıyla Arbitrum adreslerine yayılabileceği anlamına gelir.
ARB uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan ARB adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
ARB cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Arbitrum adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.