Alex Morgan

Аналитик блокчейн-комплаенса

Опыт в расследовании финансовых преступлений и блокчейн-форензике, специализация на проверках OFAC/FATF и due diligence по цепочке блоков. Работает над тем, чтобы сделать профессиональные AML-проверки доступными для всех — не только для регулируемых организаций.

Все статьи

5Источников санкционных списков

3Блокчейнов поддерживается

Области экспертизы

OFAC SDN screening

FATF Travel Rule

Блокчейн-форензика

Детекция миксеров

Разведка даркнета

Санкционный комплаенс

Оценка рисков DeFi

Процедуры KYC/AML

Опубликованные статьи

Как проверить криптокошелёк на AML (пошагово, 2026)

Три метода: Telegram-бот, веб-чекер, API. Оценки риска 0–100.

Travel Rule FATF для крипто: что нужно биржам и OTC в 2026

Полный гид по Рекомендации 16 FATF и её влиянию на криптобизнес.

Лучшие AML Telegram-боты для крипто-комплаенса в 2026

Сравнение AML-инструментов в Telegram для физических и юридических лиц.