Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Optimism adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Optimism mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an OP adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Optimism'in Superchain girişimi onu Base ve diğer OP Stack zincirlerine bağlar ve tam olarak Ethereum'un 0x adres formatını kullanır. Bu kontrol aracı veri çekmeden önce hangi ağ olduğunu sorar, tahmin etmez.
Optimism'ye özgü mixer riskleri
Tüm EVM Katman 2'leri gibi, Optimism Ethereum ile adres biçimlerini paylaşır. Köprü aktivitesi, AML riskini Ethereum ana ağından Optimism'e ve tam tersi aktarabilir.
OP uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan OP adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
OP cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Optimism adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.