Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Avalanche adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Avalanche mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an AVAX adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Avalanche'ın C-Chain'i Ethereum ile aynı 0x adres formatını kullanır, bu yüzden bu kontrol aracı veri çekmeden önce hangi ağ olduğunu sorar, sadece adrese bakarak tahmin etmez.
Avalanche'ye özgü mixer riskleri
Avalanche, istismarı yaşayan birkaç DeFi protokolüne ev sahipliği yapmıştır. Bu hacklerden AVAX adreslerine geçen fonlar AML uyum veritabanlarında izlenir.
AVAX uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan AVAX adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
AVAX cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Avalanche adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.