Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Optimism ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles OP
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse OP a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. L'initiative Superchain d'Optimism la relie à Base et à d'autres chaînes de l'OP Stack, et elle utilise exactement le même format d'adresse 0x qu'Ethereum : cet outil demande le réseau avant d'aller chercher la moindre donnée, plutôt que de deviner.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Optimism pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Comme tous les EVM Layer 2, Optimism partage les formats d'adresse avec Ethereum. L'activité du pont peut transférer le risque AML du réseau principal Ethereum à Optimism et vice versa.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse OP maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.