Les scores de risque AML aident les échanges, les entreprises et les particuliers à évaluer le risque de conformité du portefeuille an Ethereum avant de transiger. Notre outil fournit un score de risque qui reflète l'exposition aux sanctions, aux marchés illicites et aux services d'obfuscation.
Comment fonctionnent les scores de risque du portefeuille Ethereum
Les adresses Ethereum utilisent exactement le même format 0x que d'autres chaînes compatibles EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum et d'autres). Cette page vérifie uniquement l'activité sur le mainnet Ethereum : chacune des autres chaînes (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) dispose de sa propre page de vérification, qui récupère de vraies données depuis son propre réseau plutôt que depuis Ethereum. Le risque est calculé en analysant le graphique de transactions de l'adresse ETH et en le comparant aux bases de données des acteurs malveillants connus, des entités sanctionnées et des services à haut risque.
Quels facteurs affectent le score de risque du portefeuille an ETH?
- Sanctions OFAC — inscription directe sur la liste SDN ou exposition aux adresses listées
- Exposition aux marchés du darknet — fonds envoyés à ou reçus d'adresses de marchés illégaux
- Utilisation de mixer/tumbler — utilisation de services de confidentialité ou d'obfuscation
- Connexions aux ransomwares — liens vers des adresses de paiement de ransomwares connus
- Exposition aux piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
- Signaux spécifiques à la chaîne — Tornado Cash (sanctionné par l'OFAC en 2022) reste la principale préoccupation des mélangeurs pour les adresses ETH. Les piratages de protocoles DeFi et les contrats de jetons d'arnaque sont également suivis.
Interprétation du score de risque
- 0–25 — Risque faible : aucun signal significatif détecté
- 26–59 — Risque moyen : exposition indirecte, examen requis
- 60–84 — Risque élevé : exposition significative, diligence renforcée requise
- 85–100 — Risque critique : connexion directe à des adresses sanctionnées ou illicites
Obtenir un rapport complet de risque du portefeuille Ethereum
Entrez l'adresse ETH ci-dessus pour une évaluation rapide du risque, ou utilisez @cryptoamlscan_bot pour un score de risque complet avec rapport de conformité PDF téléchargeable.