Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Avalanche avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs Avalanche
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse an AVAX pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. La C-Chain d'Avalanche utilise le même format d'adresse 0x qu'Ethereum, donc cet outil demande le réseau avant d'aller chercher la moindre donnée, plutôt que de deviner à partir de la seule adresse.
Risques spécifiques aux mixeurs Avalanche
Avalanche a hébergé plusieurs protocoles DeFi qui ont connu des exploits. Les fonds provenant de ces piratages qui ont été déplacés vers des adresses AVAX sont suivis dans les bases de données de conformité AML.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité AVAX
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses AVAX avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille AVAX pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse Avalanche dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.