Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Arbitrum avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs Arbitrum
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse an ARB pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. Arbitrum traite plus de transactions quotidiennes que le mainnet Ethereum et utilise exactement le même format d'adresse 0x : cet outil demande le réseau avant d'aller chercher la moindre donnée, plutôt que de deviner à partir de la seule adresse.
Risques spécifiques aux mixeurs Arbitrum
La connexion d'Arbitrum à Ethereum signifie que le risque provenant des adresses du réseau principal Ethereum (par exemple, l'exposition à Tornado Cash) peut se propager aux adresses Arbitrum par l'activité du pont.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité ARB
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses ARB avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille ARB pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse Arbitrum dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.