← Tous les articles
AM
Alex Morgan
Analyste de Conformité Blockchain
Expérience dans les enquêtes sur la criminalité financière et la forensique blockchain, avec un accent sur les contrôles OFAC/FATF et le due diligence on-chain. Travaille à rendre les contrôles AML professionnels accessibles à tous — pas seulement aux institutions réglementées.
5Sources de sanctions couvertes
3Blockchains supportées
Domaines d'expertise
OFAC SDN screening
FATF Travel Rule
Forensique on-chain
Détection de mixeurs
Renseignement darknet
Conformité aux sanctions
Évaluation des risques DeFi
Procédures KYC/AML
Articles publiés
Comment vérifier un portefeuille crypto pour les problèmes AML (étape par étape 2026)
Trois méthodes : bot Telegram, vérificateur web, API. Comprendre les scores de risque 0–100.
Règle de voyage FATF pour la crypto : ce que les exchanges et OTC doivent faire en 2026
Guide complet sur la Recommandation 16 du FATF et son impact sur les entreprises crypto.
Meilleurs bots Telegram AML pour la conformité crypto en 2026
Comparaison d'outils de screening AML basés sur Telegram pour particuliers et entreprises.